Конфликт акционеров группы «Деловые линии» начался 10 лет назад. Поссорившись с ее главой Александром Богатиковым из-за дивидендов, один из основателей продал 30 % акций группы инвесткомпании «А1», входящей в «Альфа-групп». Новые акционеры углубились в отчетность крупнейшего грузоперевозчика, и вскоре в «Деловых линиях» начались налоговые проверки.
Рассчитывая откупиться от претензий, Богатиков заключает с гендиректором «А1» Михаилом Хабаровым договор. По его условиям Хабаров помогает Богатикову консолидировать 100 % в «Деловых линиях». При этом Хабаров и «А1» получают опцион о выкупе 30 % группы за $60 млн, а Богатиков передает в «Деловые линии» 100 % в своих офшорах, связанных с группой. Но вскоре у партнеров возникли разногласия по опциону, а у «Деловых линий» опять начались проблемы с налоговой. «Газпромбанк» заморозил счет группы, Богатикова арестовали по делу о недоимке 1,6 млрд руб.
Вытащить его из камеры помог депутат Госдумы Заур Аскендеров, близкий к Сулейману Керимову. Опасаясь новых налоговых проверок после ссоры с Хабаровым, Богатиков предложил Аскендерову войти в капитал группы. В начале 2018 года у «Деловых линий» сменились акционеры — контроль перешел к холдингу «0578», связанному с окружением Керимова.
Хабаров подал в лондонский арбитраж иск о невыполнении условий опциона. В начале 2020 года тот обязал Богатикова выплатить компании Хабарова и «А1» $58 млн (4,3 млрд руб.). Но 9 октября Пресненский суд Москвы по заявлению Богатикова арестовал Михаила Хабарова. По версии Следкома, он обещал Богатикову иммунитет от налоговой в обмен на вознаграждение, похитив 900 млн руб. На момент ареста Хабаров был первым зампредом банка непрофильных активов «Траст», принадлежащего ЦБ.
Между тем связи у Михаила Хабарова действительно серьезные: поддержать его в суд пришли совладелец «Альфа-групп» Косогов, глава А1 Елинсон и предправления госбанка «Траст» Соколов. 19 октября Соколов в интервью РБК назвал арест Хабарова «ударом для инвестклимата и предпринимательства». 22 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина лично вступилась за Хабарова перед Владимиром Путиным, сообщил Forbes. 28 октября Следком попросил суд отпустить Хабарова под домашний арест.
