В эти сроки будет закончено 8-летнее расследование ФСБ РФ об одной из самых крупных финансовых афер в Дагестане – о попытке хищения свыше 7 млрд рублей через банк «Экспресс».
Заочные обвинения в этом преступлении будут предъявлены его официальному владельцу – бывшему управляющему отделением № 8590 Сбербанка России Султану Умаханову, который и так находится в розыске за преступления в рыбной отрасли.
Однако, по словам источников, расследование показывает, что у банка был и неофициальный бенефициар- это дядя Султана зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.
Пока вопрос о снятии с него неприкосновенности не стоит, но следствие по делу еще не завершено. Афера была предельно простая. Перед банкротством «Экспресса» в отчетность банк была занесена «армия» фиктивных вкладчиков, таки образом злоумышленники хотели похитить у АСВ порядка 7 млрд рублей.
https://t.me/vchkogpu/13303
