В деле братьев Магомедовых появилось еще одно преступное сообщество.

По делу в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых МВД России объявило в международный розыск бывшего директора Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурмана Закарадзе и одного из руководителей ООО «Стройновация», экс-совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана.

В деле братьев Магомедовых появилось еще одно преступное сообщество.
Давид Каплан



Им заочно инкриминируется организация преступного сообщества для хищения миллиардов, выделенных на реконструкцию аэропорта в Калининграде и строительство железной дороги.

Представитель следственного департамента МВД рассказал в Тверском райсуде, что материалы, которые легли в основу уголовных дел в отношении Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, были получены в рамках другого расследования — в отношении братьев Магомедовых. Сейчас всем четверым инкриминируется организация преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), а также многочисленных махинаций (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Основные следственные действия по делу в отношении Магомеда и Зиявудина Магомедовых уже закончены — они с предполагаемыми сообщниками знакомятся с его материалами, составляющими почти 1 тыс. томов. Уголовное же преследование Мурмана Закарадзе и Давида Каплана, по сути, только началось.

Возбудив в отношении них уголовные дела, следователи МВД вызвали обоих на допросы, которые не состоялись по причине неявки подозреваемых. В ходе федерального розыска выяснилось, что Мурман Закарадзе, бывший гендиректор ПЭМЗ, выпускающего в том числе механизмы для автономных пусковых установок подвижных ракетных комплексов «Ярс», уехал в Грузию, а Давид Каплан — в Израиль.


При этом Мурмана Закарадзе вначале заочно обвинили в хищении около 500 млн руб. на предприятии, которое он возглавлял, а затем еще 1,2 млрд руб. в ходе второй очереди реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области. Структуры ПЭМЗ, находившиеся под контролем Мурмана Закарадзе и сестры Магомеда и Зиявудина Магомедовых Наиды (является свидетелем по делу), выступили субподрядчиками этого проекта. При этом сам контракт стоимостью 3,2 млрд руб. был заключен Росавиацией в 2014 году с ООО «Стройновация». Компания входила в группу «Сумма», а ее исполнительным директором являлся Давид Каплан.

Инспектируя работы, которые велись в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов жестко раскритиковал подрядчиков, пообещав им досрочное расторжение контракта. Так и произошло. Правда, впоследствии, в ноябре 2017 года, в арбитраже Росавиация и «Стройновация» заключили мировое соглашение.

В Тверском суде защита обвиняемых назвала это доказательством отсутствия хищений. Впрочем, Давиду Каплану МВД вменяет и еще один эпизод хищений. В 2011 году «Стройновация» выиграла конкурс Росжелдора на строительство 150 км железной дороги Кызыл—Курагино за 44 млрд руб. Позже заказчик отказался от участия в проекте, а «Стройновация» пыталась взыскать с него около 6 млрд руб., потраченных на проект, и выиграла 3 млрд руб. Встречный иск был отклонен.

Тем не менее, по подсчетам следствия, на реконструкции аэропорта и подготовке строительства железной дороги Давид Каплан и неустановленные лица могли похитить более 5 млрд руб. Защита парировала это тем, что Давид Каплан уволился из компании еще в 2013 году и не мог иметь отношение к махинациям, совершенным в 2015–2016 годах.

Несмотря на протесты адвокатов, Тверской райсуд сначала вынес постановление об аресте Мурмана Закарадзе, а затем, после небольшого перерыва, связанного с проверкой здания (неизвестный сообщил, что в нем находится бомба), заочно был взят под стражу и Давид Каплан. Последнего следователь назвал доверенным лицом братьев Магомедовых.

https://www.kommersant.ru/doc/4173658

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД ходатайствует о заочном аресте Давида Каплана, бывшего делового партнера совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Проживающий в Израиле господин Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, экс-совладелец литовского банка Snoras Давид Каплан входил в ОПС братьев Магомедовых, расследование в отношении которых уже завершено, и они знакомятся с материалами дела.

Давид Каплан никогда не являлся акционером группы «Сумма», совладельцы которой — братья Магомедовы и еще четверо фигурантов — обвиняются в создании ОПС и многомиллиардных хищениях. Сбор доказательств причастности господина Каплана к инкриминируемым его подельникам деяниям следствие закончило буквально на днях. Результатом стало обращение в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте проживающего в Израиле и являющегося гражданином этой страны Давида Каплана по обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Рассмотрение ходатайства назначено на 28 ноября. При этом бизнесмен уже объявлен в международный розыск.

По некоторым данным, с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский банк «Диамант». Лицензию у него отозвали в июне 2001 года в связи с «установлением фактов недостоверности отчетных данных». Кроме того, СМИ приписывали уроженцу Литвы Давиду Каплану тесные связи с местной преступной группировкой «Вильнюсская бригада».


По данным “Ъ”, следствие считает, что в последние годы господин Каплан являлся теневым финансистом братьев Магомедовых.

По некоторым данным, один из вменяемых в вину Давиду Каплану эпизодов связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. В то время Давид Каплан возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма»), которое занималось работами по созданию намывной территории на острове, где была построена «Зенит-Арена». Как полагают следователи, так же как и братья Магомедовы, Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн руб.

Отметим, что именно с ареста господ Магомедовых и Максидова началось расследование резонансного уголовного дела о многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Как уже рассказывал “Ъ”, в марте 2018 года все тот же Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова.

Следственный департамент обвиняет их в организации преступного сообщества или участии в нем, растрате и мошенничествах, совершенных в особо крупном размере (ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Их ближайшим соратником при этом, как полагают в правоохранительных органах, являлся Артур Максидов. По версии следствия, ущерб от их действий составил 11 млрд руб. Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с собранными в отношении них следствием материалами, насчитывающими почти 1 тыс. томов.

https://www.kommersant.ru/doc/4171964