В списке новоявленных мальтийцев фигурирует однофамилица племянницы Сулеймана Керимова

Сегодня в 10 утра Transparency International и «Global Witness» представили доклад «TI European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas», посвященный рискам инвестиционного гражданства в Евросоюзе. За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз привлекли порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 000 человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн.


«Золотые визы» — это серьезный источник риска, так как они являются привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров. Далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники пользуются особыми полномочиями при принятии решения о праве заявителя на участие в программе. Даже лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, могут по-прежнему рассматриваться в силу «особых обстоятельств».




[caption id="attachment_25472" align="aligncenter" width="466"]Мадлена Керимова Мадлена Керимова[/caption]

В конце 2017 года мальтийские власти опубликовали второй список новых граждан, которые получили паспорта в том числе через скандально известную программу инвестиционного гражданства (IIP). По этой программе любой желающий мог получить мальтийский паспорт в обмен на инвестиции в экономику средиземноморского острова. Инвестиции разбиты на две части: первоначальный разовый платеж и долгосрочная часть программы, подразумевающая аренду жилья на острове или покупку недвижимости.


Мы уже пытались идентифицировать имеющих отношение к России людей, которые были указаны в списках избирателей Мальты с привязкой к их мальтийскому адресу. Мы искали новых резидентов Мальты по местам регистрации, но нам не не всегда удавалось обнаружить фактические следы их пребывания: на почтовых ящиках красовались другие фамилии, а соседи ничего не слышали о новых арендаторах и владельцах апартаментов. Подобный результат можно было прогнозировать: инвестиционная программа Мальты подразумевала возможность получить паспорт, даже не появляясь в стране.


Гражданство входящей в Евросоюз Мальты для многих российских бизнесменов было своего рода «страховкой» от политического преследования или недружественного поглощения бизнеса, которое в России часто сопровождается уголовными делами.


Если учесть, что получение паспортов для всей семьи обходилось в среднем около 60 млн руб., предложение мальтийских властей становилось еще привлекательней.


В январе журналисты РБК подробно описали, кто мог стать владельцами мальтийских паспортов, в частности — семьи крупных российских бизнесменов, публичных должностных лиц и государственных менеджеров. Однако мы предположили, что среди новых владельцев паспортов средиземноморской страны намного больше должностных лиц и их родственников, и обнаружили в мальтийском списке полных однофамильцев племянницы Сулеймана Керимова Мадлены, директора входящего в структуру Ростеха АО «Московский завод Сапфир» Павла Гиндина и бывшего губернатора Амурской области Леонида Короткова.







Однофамилица племянницы сенатора Керимова


В списке новоявленных мальтийцев фигурирует Kerimova Madlena Kerimovna. Именно так зовут племянницу сенатора Сулеймана Керимова и родную сестру заместителя министра природных ресурсов и экологии России Мурада Керимовича Керимова.



Старший брат сенатора Керимова Керим Абусаидович работает врачом. Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.


То, что Шахшаев может быть супругом Мадлены Керимовой, следует из данных того же реестра: они указывают один адрес регистрации — Tamanskya 7/7/5 RUE Moscou. В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в 2 000 евро. До июня 2018 года сенатор Керимов находился под домашним арестом тоже во Франции, только на Лазурном берегу.


Shakhshaev Gadzhi Kamilyevic также встречается в реестре лиц, получивших мальтийское гражданство. Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians. В 2014 году этого же человека упоминали на совещании с главой Дагестана как председателя совета директоров ОАО «Аэропорт «Махачкала». Позже глава правительства Дагестана говорил, что аэропорт принадлежит структурам Сулеймана Керимова, а в качестве бенефициара аэропорта указан сын сенатора Саид. В годовом отчете ОАО «Аэропорт «Махачкала» за 2014 год Гаджи Шахшаев указывает, что раньше работал менеджером по маркетингу в ОАО «Уралкалий», на тот момент принадлежавшее Сулейману Керимову. Отец Гаджи Шахшаева Камиль также связан с сенатором Керимовым — он был членом совета директоров ОАО «Аэропорт Махачкала». По сообщению издания «Черновик» Камиль Шахшаев сейчас возглавляетпопечительский совет дагестанского благотворительного фонда «Здоровье нации», который называют «детищем Сулеймана Керимова». В 2012 году он учредил зарегистрированную в Махачкале компанию «Синопе Трейдинг Лимитед» в равных долях с Шахшаевыми Ансаром Камильевичем и Гаджи Камильевичем — предположительно, своими сыновьями.


В швейцарском бизнес-реестре Мадлена Керимова указана как владелица компании MK Production GMBH, которая занимается продюсированием фильмов и анимационных картин. Гаджи Шахшаев там же указывается как совладелец компании. На сайте продюсерской компании указано, что у неё есть три проекта: мульфильм «Alpine Story», ситком «The Migrants» и драмеди «One Way Tickets». Сама Мадлена Керимова на сайте компании обозначена как Мадлен Керри (Madlene Kerry), хотя в уставных документах MK Production она фигурирует как Керимова.


Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у сестры заместителя министра природных ресурсов и у ее мужа нам установить не удалось.


 

Источник