Республиканское управление СКР по материалам, представленным прокуратурой республики, УФСБ и МВД по Республике Дагестан, возбудило уголовное дело в отношении Магомеда Сулейманова по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ.
По версии следствия, начиная с 2010 года руководитель территориального фонда, являясь должностным лицом, используя служебное положение, имея корыстную заинтересованность и действуя с целью получения материальной выгоды, создал преступное сообщество (преступную организацию) под его единым руководством, состоящее из функционально обособленных структурных подразделений, в составе работников данного учреждения, а также привлеченных других лиц и организаций. В соответствии с разработанными преступными планом и схемами, используя поддельные документы, предоставляемые частными медицинскими клиниками и медицинскими учреждениями, через возглавляемые аффилированными лицами страховые компании на основании поддельных документов перечислялись денежные средства фонда за якобы оказанные медицинские услуги.
По данным следствия, в 2010-2018 годах участники преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями похитили таким образом более 210 миллионов рублей.
Кроме этого, в аффилированные страховые компании и фонд были предоставлены заведомо ложные сведения о более 600 лицах, фактически умерших, либо выехавших в страны Ближнего Востока, которым якобы в медицинских учреждениях республики оказывалась медицинская помощь.
Сейчас следователи республиканского управления СК России вместе с сотрудниками УФСБ и МВД проводят следственные действия и оперативные мероприятия, принимают меры к установлению других членов преступного сообщества и всех эпизодов его преступной деятельности. Магомед Сулейманов задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Отдел новостей «МД»
