По данным силовиков, деньги поступали с продажи нефти, добытой на оккупированных боевиками ИГ* территориях Сирии и Ирака.
Деньги должны были быть переданы криминальному «авторитету» Хамзату Гастамирову (Шейх Хамзат) как держателю «европейского общака». При этом, по версии правоохранителей, деньги были собраны преступным кланом последователей убитого в 2016-м году «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Ленкоранский) с нелегального турецкого трафика нефти. Ее потоки идут с приграничных с Турцией территорий Ирака и Сирии, где бесчинствуют боевики запрещенного в России радикальной террористической группировки «Исламское государство». Известно, что гангстеры присутствуют на этом черном рынке с 2009 года.
По данным Sputnik Азербайджан, первым дорогу на этот черный рынок проложил еще Аслан Усоян (Дед Хасан). Будучи курдом по национальности, он легко наладил связи с влиятельными представителями этой национальности Ирака и уже через них начал контролировать рынок нефти. В частности, еще с начала 90-х он был связан с курдским политическим лидером Абдуллой Оджаланом, который с 1999 года отбывает пожизненный срок в турецкой тюрьме. Кроме того, Усояна причисляют и к одному из поставщиков оружия для курдского движения в Турции — РПК Мехмета Оджалана (брат Абдуллы Оджалана).
Сегодня же из-за жесткой конкуренции, не все из известных нам «законников» могут пробиться на этот рынок. Из азербайджанских «воров в законе» лишь один имел долю с этого рынка. Однако сегодня его уже нет в живых.
Отметим, что в ближайшее время Шейх Хамзат вновь намерен приехать в Азербайджан. Цель его прибытия пока неизвестна. В 2017 году Гастамиров посетил могилу Ровшана Ленкоранского.
* Запрещенная в России террористическая организация.
