Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении председателя правления лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова, который подозревается в обналичивании через фирмы-однодневки не менее 3 млрд рублей.
Как пишет в понедельник газета «Коммерсант» со ссылкой на неофициальную информацию источников в республиканском УФСБ, через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 млрд рублей, «но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится».
Ранее три уголовных дела были возбуждены в отношении клиентов Нафтабанка. Сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше 2 млрд рублей.
«Руководство кредитного учреждения практически занималось обналичиванием денежных средств. Их услугами пользовались и юридические, и физические лица, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга», - пишет газета со ссылкой на ГУМВД по СКФО.
Напомним, лицензия у Нафтабанка была отозвана с четверга. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом» - было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.
В отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления ООО «КБ «Нафтабанк», было возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 172 УК РФ).
